Evolegalesclaro presta servicios legales prácticos para empresas emergentes y plataformas de pago. Combinamos análisis normativo con integración técnica, políticas de cumplimiento y contratos operativos adaptados a su producto.
Enfoque técnico y regulatorio
Realizamos un análisis detallado del marco regulatorio aplicable a su modelo de negocio y proponemos opciones de cumplimiento, mitigación de riesgo y diálogo con autoridades competentes.
Más detalles
Diseñamos políticas, procedimientos y formatos para verificación de clientes, monitoreo transaccional y reportes internos, integrables con sus procesos técnicos y operativos.
Más detalles
Redactamos contratos que incluyan requisitos de seguridad, protección de datos conforme a la Ley N° 29733 y responsabilidades frente a incidentes y auditorías.
Más detallesSolicitar asesoría
Al enviar este formulario usted acepta que evolegalesclaro trate sus datos conforme a la Ley N° 29733. Puede ejercer sus derechos ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales.
Asesoría sobre normativa aplicable a servicios de pago, licenciamiento y relaciones con supervisores.
Diseño de políticas, procedimientos y controles operativos alineados con la Ley N° 29733 y mejores prácticas nacionales.
Redacción y negociación de acuerdos técnicos y comerciales que regulan integraciones de pago y flujo de fondos.
Coordinación con equipos de producto para traducir obligaciones legales en requisitos técnicos y entregables verificables.
Asesoría técnica para integración de pagos y verificación de cumplimiento en equipos de producto.
Un panel de cumplimiento diseñado para reducir la necesidad de auditorías puntuales y centralizar evidencias regulatorias, accesible para equipos legales y de producto.
Servicios especializados para plataformas de pago
Abordamos la interpretación y aplicación de la normativa que incide en negocios de tecnología financiera. Analizamos requisitos regulatorios aplicables, diseño de estructuras jurídicas y trámites ante autoridades competentes.Nuestro trabajo combina revisión normativa y acompañamiento técnico con los equipos de producto para facilitar decisiones operativas informadas y conformes a la ley.
Diseñamos e implementamos políticas de prevención de lavado de activos y procedimientos de conocimiento del cliente adaptados al modelo de negocio. Evaluamos riesgos, definimos niveles de diligencia debida y apoyamos la implementación de controles internos.Incluimos documentación operativa y formatos de reporte, así como capacitación dirigida a personal responsable del cumplimiento.
Redactamos y revisamos contratos para interfaces de pago y conectores técnicos que contemplan flujos automatizados, eventos de cumplimiento y responsabilidades entre proveedores y plataformas. Alineamos cláusulas técnicas con obligaciones regulatorias y requisitos de protección de datos.Trabajamos de forma integrada con equipos de producto para asegurar que las especificaciones contractuales sean aplicables en la implementación y el mantenimiento del sistema.
Ofrecemos estructura de tarifas planas por producto que facilita la planificación presupuestaria y reduce el costo de transacciones legales repetitivas. El servicio incluye revisiones periódicas y soporte para actualizaciones regulatorias esenciales.En casos que requieren intervención puntual adicional, acordamos condiciones claras y documentadas con anticipación.
Evolegalesclaro es un despacho boutique con cerca de doce abogados especializados en regulación de tecnología financiera, prevención de lavado de activos y contratos para plataformas de pago. Trabajamos en Lima y el norte del país, con foco en integración técnica y cumplimiento operativo a través de nuestro panel de cumplimiento.
Socio fundador — Regulación financiera
Abogado con experiencia en regulación financiera y diseño de modelos de negocio para plataformas de pago. Lidera la interlocución con autoridades y coordina estrategias regulatorias aplicadas a operaciones transfronterizas.
Abogada senior — Prevención de lavado de activos
Especialista en prevención de lavado de activos y procedimientos de conocimiento del cliente. Diseña políticas de riesgo, programas de control interno y capacitación para equipos operativos y de cumplimiento.
Abogado — Contratos y tecnología
Se ocupa de la redacción de acuerdos técnicos y comerciales para integración de pagos, así como de la coordinación con equipos de producto para traducir requisitos regulatorios a especificaciones contractuales.